18.12.2025
18.12.2025. АПИ — Полученную при обналичивании комиссию взыскали в доход казны. Такое решение принял суд.
За незаконную банковскую деятельность была осуждена группа ярославцев – Ирина Чурилова, Анастасия Епифанова, Лучия Устюкова и Владислав Гребенюк. Согласно приговору, в течение нескольких лет они через подконтрольные юридические лица, зарегистрированные по подложным паспортам, выводили денежные средства. Комиссия «банка» составляла 11,5 процентов, общий доход оценивался в 43,6 млн рублей. Все участники группы были приговорены к двум годам лишения свободы условно, арестованную в качестве вещдоков компьютерную техники вернули владельцам.
Прокуратура не стала обжаловать приговор, но предъявил уже гражданский иск о взыскании незаконно полученного дохода. Сами сделки по обналичиванию истец просил признать «совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Но служители Фемиды усмотрели в таких требованиях нарушение принципа Non bis in idem (Не дважды за одно и то же, латынь). «Применение принудительных мер уголовно-правового характера в порядке гражданского судопроизводства, тем более после вступления в законную силу приговора, которым определено окончательное наказание осужденному за совершение преступления, является недопустимым, поскольку никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. При этом гражданское судопроизводство не может использоваться для исправления недостатков и упущений уголовного процесса», – заключил суд, отклоняя иск прокурора.
Это решение поддержала апелляционная коллегия, тогда как кассация вернула дело в первую инстанцию.
При пересмотре районный суд признал допустимым разрешать юридическую судьбу сделок в рамках гражданского судопроизводства. «Поскольку преступные действия ответчиков совершались с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, сделки подпадают под понятие антисоциальных, что установлено вступившими в законную силу приговорами», – констатировал суд. Весь незаконный доход в 43,6 млн рублей взыскали солидарно со всех участников преступной группы.
Напомним, что это не первый спор о судьбе преступного дохода. Ранее Верховный суд России под предлогом нарушения все того же принципа Non bis in idem признал недопустимым применение конфискации в порядке гражданского судопроизводства (АПИ писало об этом решении – В конфискации взятки как антисоциальной сделки усмотрели повторное наказание).
По данным портала «Судебная статистика РФ», за первую половину года конфискация как мера уголовно-процессуального характера применялась 13,5 тысяч раз. В доход казны было изъято в том числе почти 1,2 млрд рублей денежных средств, шесть тысяч автомобилей и других транспортных средств, 56 объектов недвижимости и так далее.